Sự kiện

Danh sách bị truy nã gắt gao nhất của Cơ quan mật vụ Hoa Kỳ bao gồm cả những kẻ lừa đảo tiền điện tử

Danh sách bị truy nã gắt gao nhất của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ cũng bao gồm những kẻ lừa đảo và lừa đảo tiền điện tử, như chúng ta có thể thấy từ danh sách đã phát hành trước đó, vì vậy hãy đọc thêm về nó trong tin tức tiền điện tử mới nhất của chúng tôi hôm nay.

Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ bảo vệ các nhân vật chính trị Hoa Kỳ và tiến hành các cuộc điều tra tội phạm, công bố danh sách những kẻ đào tẩu bị truy nã gắt gao nhất và trong đó có một số cá nhân đã sử dụng tiền kỹ thuật số cho các tội ác của họ. Một công dân 36 tuổi của Costa Rica tên là Allan Garcia bị truy nã để quản lý các hoạt động hàng ngày của Liberty Reserve, một công ty hoạt động bằng tiền kỹ thuật số như cơ quan cho biết:

“Công ty đã phát triển thành một trung tâm tài chính của thế giới tội phạm mạng, tạo điều kiện cho một loạt các hoạt động tội phạm trực tuyến, bao gồm gian lận thẻ tín dụng, đánh cắp danh tính, gian lận đầu tư, hack máy tính, khiêu dâm trẻ em và buôn bán ma tuý.”

người đàn ông bị mất, sim, hoán đổi, hack, người dùng
Cảnh sát Ấn Độ tích cực hơn trong các trường hợp của mình để đưa những kẻ lừa đảo tiền điện tử ra sau song sắt.

Một người đàn ông khác đến từ Nga tên là Danil Potekhin cũng có tên trong danh sách. Từ năm 2017 đến năm 2018, Potekhin và đồng nghiệp của mình, Dmitrii Karasavidi đã khởi động một chiến dịch lừa đảo mới nhắm mục tiêu đến người dùng của một số sàn giao dịch tiền kỹ thuật số và theo Cơ quan Mật vụ, cả hai đều có thể rút một số nắm giữ và thao túng thị trường tiền kỹ thuật số. Cơ quan này cũng đang tìm kiếm Rashawd Lamar Tulloch, một công dân 33 tuổi và bị cáo buộc hoạt động như một kẻ rửa tiền của bên thứ ba, người đã lừa đảo các nạn nhân hàng triệu đô la. Tulloch đã chạy một hoạt động chuyển đổi các khoản thanh toán thành BTC .

Sự hiện diện của những tên tội phạm liên quan đến tiền điện tử trong danh sách chỉ là một dấu hiệu cho thấy tội phạm đến từ ngành công nghiệp tiền điện tử đang thu hút sự chú ý của chính phủ nhiều hơn so với trước đây. Bộ Tư pháp thông báo rằng các cuộc tấn công ransomware là phổ biến trong ngành và sẽ được ưu tiên theo cùng đường với khủng bố. Thông báo này được đưa ra sau vụ tin tặc Colonial Pipeline gần đây. G7 đã phản đối Bộ Tư pháp vài ngày sau đó và cam kết chống lại các cuộc tấn công đòi tiền chuộc bằng tiền điện tử.

Truy nã gắt gao

Nói về các trò gian lận, Africrypt đã đánh cắp 3,6 tỷ đô la BTC ngay khi các nhà đầu tư đang gặp khó khăn trong việc quản lý sự biến động của đồng tiền khiến nó trở thành một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử. Africrypt đã đánh cắp bằng cách thu thập khách hàng và nhắm mục tiêu các nhà đầu tư có giá trị ròng cao và kêu gọi họ giới thiệu bạn bè của mình trong khi mang lại lợi nhuận lên đến 10% mỗi ngày. Theo báo cáo, FNB Nam Phi và đã cho phép tất cả các giao dịch cho nền tảng đầu tư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button