Sự kiện

Dịch vụ an ninh Ukraina đóng các sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp

Các dịch vụ An ninh Ukraine đã đóng cửa các sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp liên quan đến các hoạt động tài chính bất hợp pháp như rửa tiền

Các dịch vụ bảo mật của Ukraine được gọi là SBU đã đóng cửa nhiều sàn giao dịch tiền điện tử được báo cáo là đã giao dịch bất hợp pháp kể từ năm 2021. SBU cho biết trong một tuyên bố, gọi các sàn giao dịch tiền điện tử là mạng lưới “bí mật” được biết đến với các giao dịch bất hợp pháp và họ nói thêm rằng mạng lưới giao dịch tiền điện tử bí mật được đặt ở Kyiv là thủ đô của đất nước. Họ đã xử lý doanh thu 1,1 triệu đô la mỗi tháng trong các quỹ liên quan đến hoạt động tội phạm.

tổng vốn hóa thị trường
Nguồn Crypto Total Market Cap on TradingView.com

Hầu hết mọi người ngày nay muốn ẩn danh trực tuyến và có những cách hiệu quả khác để đạt được điều đó và các chuyên gia và tổ chức về quyền riêng tư cho rằng đó là quyền cơ bản của con người nhưng các cơ quan giám sát tài chính trên toàn thế giới vẫn tiếp tục coi chuyển khoản là khoản thanh toán xám. Cơ quan An ninh Ukraine đã thông báo và cáo buộc các sàn giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp cung cấp các dịch vụ giao dịch được coi là ẩn danh.

SBU nói thêm rằng các loại dịch vụ bất hợp pháp này được gắn thẻ là rủi ro rửa tiền và họ cũng tiết lộ rằng một số người đã chuyển tiền thông qua các sàn giao dịch này trên khắp đất nước để dàn xếp cuộc biểu tình. SBU tiết lộ rằng các khoản tiền bất hợp pháp phát sinh từ các ví điện tử có liên quan đến quy trình thanh toán bị cấm của Nga và chúng giống như Qiwi, Yandex và WebMoney. Dịch vụ An ninh Ukraina đã thu hồi một số máy tính có bằng chứng về các hoạt động bất hợp pháp bị nghi ngờ và ngoài ra, họ đã giả mạo tài liệu kết hợp cho các biểu mẫu trong quá trình tấn công các nền tảng giao dịch tiền điện tử.

Tin tức về việc các sàn giao dịch tiền điện tử đóng cửa xuất hiện trong khoảng thời gian xảy ra cuộc đột kích cáo buộc kho chuyển hướng điện và người ta cho rằng họ đã sử dụng điện chuyển hướng để khai thác tiền điện tử bằng máy chơi game PlayStation 4 . Tuy nhiên, cuộc điều tra của nhà xuất bản doanh nghiệp địa phương Delo cho thấy nhà kho đã sử dụng một phương tiện để tạo tiền tệ trong trò chơi nhưng họ không nuôi tiền điện tử như Delo tiết lộ.

Chủ sở hữu sàn giao dịch BTC, Úc, ngân hàng, westpac

Trong khi chờ đợi, Quốc hội Ukraine xem xét ban hành một dự luật tiền điện tử mới và điều này sẽ đề xuất hợp pháp hóa tiền điện tử trên toàn quốc nhưng hành động lập pháp không nhằm mục đích thay đổi BTC và tiền điện tử không phải là đấu thầu hợp pháp. Ngân hàng Trung ương Ukraine đang xử lý một dự án về tiền kỹ thuật số quốc gia và Ngân hàng Quốc gia Ukraine đã nhận được ủy quyền chính thức để bắt đầu phát hành CBDC. Có mối quan hệ đối tác chung giữa Stellar Development Foundation và Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số và họ đang hợp tác để cùng nhau lập chiến lược cho CBDC và tài sản kỹ thuật số. Dự luật liên quan đến tiền điện tử mới sẽ cho phép thanh toán bằng tiền điện tử như BTC ở Ukraine mặc dù nó không đủ điều kiện là một đấu thầu hợp pháp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button