Sự kiện

Người đàn ông California phải ngồi tù liên bang ba năm vì tội giao dịch bitcoin bất hợp pháp và rửa tiền

Một người đàn ông California vào tháng 2 đã đồng ý nhận tội trọng tội rửa tiền và điều hành sàn giao dịch tiền điện tử mà không có giấy phép phù hợp đã bị kết án ba năm tù giam liên bang, theo thông cáo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Như The Block đã báo cáo trước đây, Hugo Sergio Mejia đã điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền từ Bitcoin sang tiền mặt mà không có giấy phép được chấp thuận bởi Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) – chi nhánh của Bộ Ngân khố chịu trách nhiệm đảm bảo các giao dịch tài chính hợp pháp – từ tháng 5 năm 2018 đến Tháng 9 năm 2020.

Vào thời điểm đó, các công tố viên cho biết, Mejia đã trao đổi ít nhất 13 triệu đô la tài sản và tại một số điểm nhất định đã cố ý làm như vậy cho các bên mà anh ta được thông báo là có liên quan đến buôn bán trái phép chất ma túy. Ông cũng thành lập các công ty có tên Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data và The HODL Group LLC để che giấu bản chất kinh doanh của mình.

Mejia chính thức nhận tội vào tháng 7 năm nay, theo tuyên bố của DoJ, và phải đối mặt với án tù lên đến 25 năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button